合規交易所
適合已具備公司架構、交易監控、客戶審核及營運資料的交易平台。
Merchant Categories
可初步評估的商戶類型
以下類型並不代表保證接入，實際結果取決於所在地、牌照、營運模式、交易目的、收款人類型、客戶來源及合作渠道政策。
黃金公司
需確認貿易文件、貨物流、客戶地區、結算用途及資金來源資料。
外匯平台
需提供牌照、司法管轄區、客戶適格性、風控及出入金流程說明。
保險中介
需確認中介牌照、佣金或服務費用途、客戶身份及交易文件。
金融公司（各地牌照）
按牌照類型、監管地區、業務範圍、客戶類型及交易限額評估。
離岸集團（上市公司）
可按集團架構、上市資料、董事及 UBO、業務合同及財務用途審核。
賭場 / 博彩相關商戶
屬高度敏感類型，需按所在地法律、牌照、客戶審核及渠道政策逐案判斷。
其他特別風險商戶
若行業、地區或資金用途具敏感性，建議先提交資料作可行性判斷。
Review Data
行業審核通常需要的資料
資料越清楚，越容易判斷是否適合進入商戶審核。對特殊行業，建議一次提交完整背景，避免反覆補件。
- 公司架構、董事、UBO、註冊地及營運地
- 牌照、監管地區、業務範圍及合規政策
- 主要客戶地區、收款人地區、月交易量及最大單筆
- USDT / USDC 收款、結算、USDT 出款及 CNY 出款的比例
- 合同、invoice、交易目的、資金來源或服務交付證明
FAQ
常見問題
特殊行業是否一定可以接入？
不一定。特殊行業只會按個案審核，需視乎牌照、所在地、交易目的、客戶地區、收款人類型及合作渠道政策。
合規交易所需要提供哪些資料？
通常需要公司文件、牌照或註冊資料、客戶審核流程、交易監控政策、主要市場及預計交易量。
外匯平台或金融公司可以申請嗎？
可以先提交資料作可行性判斷，重點會看牌照類型、監管地區、客戶類型、資金用途及交易文件。
黃金公司需要提供什麼文件？
一般會需要貿易合同、invoice、貨物流或服務交付證明、資金來源資料及主要客戶地區。
博彩或賭場相關商戶如何處理？
該類型屬高度敏感行業，需按所在地法律、牌照、客戶審核及渠道政策逐案判斷。
行業審核通常需要多久？
時間取決於資料完整度、商戶類型、交易地區及合作渠道回覆速度。資料越完整，初步判斷越快。
提交行業資料，先做可行性判斷
提供商戶類型、牌照、地區、交易量及出款需求，我們會按合作渠道及風控政策回覆下一步。